Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi ‘Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’.

Hai đối tượng có liên quan đến đường dây tín dụng đen quy mô 20.000 tỷ ở Quảng Nam. Ảnh: CACC

Đây chính là vụ liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoạn 2.

Theo đó, các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Quang Tứ (sinh năm 1986, trú tỉnh Thái Bình, là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phân Tập đoàn công nghệ HTP là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay) và Đỗ Minh Trí (sinh năm 1995, trú tỉnh Hưng Yên là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ HTP).

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Phước Nguyên“