Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Công Lịch (24 tuổi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Công Lịch (bên phải). Ảnh: C.A

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình “hội, nhóm” trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook tên “Quốc Khang” và “Audrey Trương” có dấu hiệu đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đổi tiền ngoại tệ cho khách du lịch là người nước ngoài nên đã tiến hành các biện pháp xác minh.

Chiều 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam triệu tập Phan Công Lịch về cơ quan làm việc. Đấu tranh bước đầu Lịch khai nhận, để thực hiện hành vi phạm tội, Lịch lên mạng xã hội tìm mua 1 tài khoản Telegram tên là “Khanh” và sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ sang Việt Nam đồng để tìm kiếm khách hàng.

Khi thấy có người nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga trong hội, nhóm cần đổi tiền Việt Nam, đối tượng vào trao đổi và hai bên thống nhất số tiền quy đổi. Lịch sử dụng 2 tài khoản trên đăng vào các hội nhóm shipper (người giao hàng) Đà Nẵng và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu, mức phí shipper được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Điều kiện là số tiền để đổi ngoại tệ cho du khách là tiền của các shipper tự bỏ ra.

Khi shipper mang tiền Việt đến giao cho du khách Nga, Lịch yêu cầu người Nga chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều kênh khác nhau nhằm che dấu hành vi phạm tội và cuối cùng được chuyển về tài khoản của Lịch. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền lại cho shipper.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11-2023 đến nay, Lịch đã thực hiện thành công 4 vụ trên địa bàn thành phố, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 Rup (tiền tệ Nga). Ngoài ra, Lịch khai nhận đã thực hiện thành công hàng loạt vụ khác, chủ yếu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và chơi game.

N.QUỐC“