Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản ở Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Theo nội dung cáo trạng, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm của Trương Huệ Vân (cháu gái của Trương Mỹ Lan), đây cũng là người được Chủ tịch Vạn Thịnh phát tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.Trương Huệ Vân nộp tiền khắc phục hậu quả

Vừa qua, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo thông tin từ nội dung bản cáo trạng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 353; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước… 

Trương Huệ Vân đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Ảnh: VTC News, SK&ĐS

Những người này bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Liên quan đến loạt sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra còn tiến hành truy tố Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan) về tội tham ô tài sản.

Trương Huệ Vân là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Sài Gòn Galleria. Vân là người bà Trương Mỹ Lan rất tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngược lại Trương Huệ Vân đã giúp sức rất đắc lực cho những sai phạm của Trương Mỹ Lan.

Theo Dân trí, VKSND Tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ.

Trong quá trình điều tra, Trương Huệ Vân được ghi nhận là ăn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị can này phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất vụ án. 

Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Cũng theo nội dung trong bản cáo trạng, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan; kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.

Quá trình xây dựng hệ sinh thái nhiều công ty “ma”

Báo pháp luật TP.HCM đưa tin, nội dung cáo trạng cũng thể hiện năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua ban giám đốc công ty này.

Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập “công ty ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB.

Quá trình điều hành Công ty Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn.

Xem thêm: Hôm nay (20/12) xét xử phúc thẩm vụ cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường nhận hối lộ

Nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả nợ chính SCB.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB.

Trong quá trình điều tra, Trương Huệ Vân cũng khai nhận hành vi là được bà Lan tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thật thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các hoạt động như thành lập công ty “ma”, sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.

Bảo An (T/h)